Керівник підрозділу

Начальник відділу Тичковський Юрій Петрович, тел. (0342) 77-19-14

Електронна скринька: if.official@tax.gov.ua

Основні функції підрозділу

1. Здійснення аналітичної та організаційної роботи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у структурних підрозділах органів ГУ ДПС в області.

2. Проведення аналітичних досліджень, у тому числі по інформації, одержаної від оперативних підрозділів податкової міліції, правоохоронних органів, а також за узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу України, та виявлення фактів, що свідчать про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Аналітичне відпрацювання сумнівних фінансових операцій, внаслідок яких відбувається легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та документування операцій з маскування доходів кримінального походження, встановлення достовірності таких доходів, джерел їх набуття, місцезнаходження, розміру, схем переміщення і використання.