тел. (0342) 77-19-14
Структурні одиниці в складі підрозділу:
| Відділ аналітичної роботи та координації |
| Відділ перевірок сумнівних фінансових операцій, взаємодії з правоохоронними органами та фінансовим сектором |
Основні функції підрозділу:
- проведення заходів щодо виявлення у діяльності платників податків та осіб ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень шляхом використання зовнішніх та внутрішніх інформаційних джерел, отримання відомостей за індивідуальними запитами, проведення досліджень та/або перевірок та зустрічних звірок, оформлення їх результатів;
- організація та здійснення заходів з відпрацювання фінансових операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень, та оформлення їх результатів;
- організація і проведення досліджень за власними матеріалами, матеріалами правоохоронних органів та інших організацій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншими правопорушеннями;
- формування повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, у разі виявлення таких операцій під час проведення перевірки;
- взаємодія з територіальними органами МВС, СБУ, прокуратури, іншими правоохоронними органами, міністерствами і відомствами з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншим правопорушенням.